Γιατροί, δικηγόροι, κατασκευαστές, αγρότες, καλλιτέχνες στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ

Αδήλωτα εισοδήματα δεκάδων εκατ. ευρώ εντόπισε το ΣΔΟΕ ελέγχοντας γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Σε κάθε δελτίο φοροδιαφυγής που εκδίδει το ΣΔΟΕ, οι γιατροί «φιγουράρουν» στις πρώτες θέσεις, ενώ ακολουθούν οι κατασκευαστές, δικηγόροι και οι αγρότες.

Από τους ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν για φοροδιαφυγή έξι έμποροι στην ιχθυόσκαλα, ένας υπάλληλος του υπουργείου Υποδομών ο οποίος προσαύξησε την περιουσία του κατά 667.674 ευρώ και τεχνικές εταιρείες με πλαστά τιμολόγια. Επίσης, εντοπίστηκαν αγρότες που εισέπρατταν επιδοτήσεις με πλαστά δικαιολογητικά, τραπεζικό στέλεχος που ξέχασε να δηλώσει 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και ένας Ρουμάνος ο οποίος ξέχασε να δηλώσει την κληρονομιά. Ειδικότερα στο δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2014, το ΣΔΟΕ αποκάλυψε τις εξής περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς:

Επιχειρήσεις

• Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 4.926.946 ευρώ, προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους.

• Επτά επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.927.377 ευρώ. Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, οι λήπτες δε αυτών τα χρησιμοποίησαν για παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και ισόποση μείωση φορολογητέων κερδών.

• Επιχείρηση καθαριότητας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 782.000 ευρώ.

• Τέσσερις επιχειρήσεις στην Κρήτη έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 8.000.000 ευρώ.

• Σε τέσσερις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 3.100.000 ευρώ και απεστάλη πληροφοριακή έκθεση στο ΙΚΑ.

Γιατροί

• Ενας χειρουργός στο Κολωνάκι, κατά τα έτη 2001 - 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 6.194.267 ευρώ, ενώ τρεις ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 278.971 ευρώ.

• Δύο ιατροί στη Θεσσαλονίκη, ένας γυναικολόγος και μία παιδίατρος, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2.230.000 ευρώ, όπως διαπιστώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία των τραπεζικών τους λογαριασμών.

• Πανεπιστημιακός ιατρός δεν δήλωσε εισόδημα από το 2007 έως το 2010 ύψους 950.000 ευρώ.

• Καταλογίσθηκε πρόστιμο ύψους 986.000 ευρώ σε γιατρό της Λήμνου.

• Καταλογίσθηκαν σε γιατρό με έδρα την Κρήτη φόροι και πρόστιμα ύψους 655.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων

Δικηγόροι

Τρεις δικηγόροι κατά τα έτη 2005 - 2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.106.511 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα

• Εξι φυσικά πρόσωπα, έμποροι σε ιχθυόσκαλα, απέκρυψαν φορολογητέο εισόδημα συνολικού ύψους 8.068.608 ευρώ.

• Συνταξιούχος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που προκύπτει από εμφανείς πηγές κατά 1.609.068 ευρώ και επιπλέον είχε αποκρύψει εισόδημα από μισθώματα ύψους 154.795 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο, δημόσιος υπάλληλος στο υπουργείο Υποδομών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 667.674 ευρώ, χωρίς να μπορεί να τη δικαιολογήσει.

• Φυσικό πρόσωπο, υπήκοος Ρουμανίας, παρέλειψε να δηλώσει κληρονομιά. Ο αναλογούν φόρος είναι ύψους 623.051 ευρώ.

• Ανδρόγυνο καλλιτεχνών υπέβαλε ανακριβή δήλωση για την αγορά κατοικίας στη Βούλα Αττικής. Το τίμημα που δεν δηλώθηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.999.948 ευρώ για τον καθένα, δηλαδή το συνολικό ποσό που δεν δηλώθηκε είναι 3.999.896 ευρώ. Σημειώνεται ότι διοικητικό πρόστιμο και φόρος εισοδήματος καταλογίζεται και στην πωλήτρια επιχείρηση.

• Πρώην διευθυντής τράπεζας είχε αποκρύψει εισοδήματα ύψους 980.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.

• Εννέα φυσικά πρόσωπα αγόρασαν πολυτελείς κατοικίες στη Χαλκιδική και απέκρυψαν τίμημα ύψους 2.260.000 ευρώ

Εργολάβοι - Τεχν. Εταιρείες

• Επειτα από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εργολάβου, διαπιστώθηκε ότι είχε αποκρύψει εισόδημα ύψους 410.000 ευρώ.

• Τεχνική εταιρεία στην Πάτρα έλαβε 133 εικονικά φορολογικά στοιχεία κατά τα έτη 2010 και 2011, ύψους 3.156.000 ευρώ.

• Εργολάβος στον Πύργο, δεν κατέβαλε φόρους ύψους 400.000 ευρώ

• Αλλοδαπός υπήκοος στους Παξούς, κατασκευαστής κατοικιών, απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.466.000 ευρώ.

Αγρότες

• Επειτα από έλεγχο αποκαλύφθηκε η υπερτιμολόγηση κατά 1.200.000 ευρώ στην προμήθεια μηχανημάτων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, τα οποία προμηθεύτηκε Αγροτικός Συνεταιρισμός της περιοχής.

• Καταλογίσθηκε πρόστιμο ύψους 2.116.000 ευρώ σε αγρότη από τη Θήβα, για λήψη και έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
 

του Προκόπη Χατζηνικολάου, Η Καθημερινή, 07-11-2014, για περισσότερα: εδώ